Ukraina sedang menyelidiki pertukaran kripto lokal untuk penghindaran pajak

Biro Keamanan Ekonomi Ukraina sedang melakukan penyelidikan pra-sidang terhadap platform perdagangan kripto lokal atas dugaan penggelapan pajak.

Biro Keamanan Ekonomi Ukraina (ESB) sedang menyelidiki pertukaran kripto lokal, setelah biro tersebut menemukan bahwa pertukaran tidak diatur yang beroperasi di negara tersebut bernilai pajak lebih dari $80 juta.

Dalam sebuah wawancara dengan Forbes Ukraina, kepala ESB Andriy Paschuk mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan hanya terhadap platform perdagangan yang penerima manfaatnya adalah warga negara Ukraina. Dia mengungkapkan bahwa analis ESB menggunakan layanan data seperti Chainalysis dan Crystal Blockchain untuk melacak semua operasi kripto.

“Saat ini Biro sedang melakukan penyelidikan praperadilan terhadap entitas yang menjadi peserta [local] Pasar mata uang kripto.

Andrey Pashchuk, kepala ESB Ukraina

Selain data on-chain, ESB juga mengandalkan wawasan OSINT untuk memperkirakan total perputaran kripto di dompet digital di bursa kripto Ukraina. Pashchuk menolak mengatakan tahap penyelidikan praperadilan yang sedang dilakukan.

Pada Agustus 2023, ESB mengeluarkan pernyataan resmi. Dikatakan pertukaran kripto Ukraina telah menghasilkan $445 juta dalam biaya perdagangan selama sepuluh tahun terakhir. Menurut perhitungan biro, total volume perdagangan domestik dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Tether (USDT) dari tahun 2013 hingga 2023 berjumlah lebih dari $55 miliar.

Biro tersebut percaya bahwa aktivitas pertukaran mata uang kripto yang tidak diatur di Ukraina telah menyebabkan kerugian pada anggaran negara sebesar sekitar 3 miliar hryvnia Ukraina (sekitar $81,2 juta pada waktu berita ini dimuat). Namun, ESB belum menuduh pertukaran tertentu melakukan kesalahan.

Ikuti kami di Google Berita