Regulator Korea Selatan fokus pada pasar kripto OTC

Regulator Korea Selatan saat ini memantau perdagangan di pasar kripto OTC untuk menghindari penggunaan kriminal.

Akademi Hukum Pidana Kantor Kejaksaan Agung Korea Selatan mengadakan sesi yang berfokus pada tantangan dan permasalahan mata uang virtual seiring dengan meningkatnya kejahatan yang melibatkan mata uang virtual seperti penipuan dan pencucian uang.

Ki No-seong dan Park Min-woo, wakil kepala jaksa Komisi Jasa Keuangan, membahas kekhawatiran tersebut, terutama menyoroti masalah perdagangan over-the-counter (OTC) dan bisnis penyimpanan mata uang virtual. Dia menekankan perlunya peraturan yang ketat karena platform ini sering beroperasi di luar pengawasan standar, sehingga memberikan jalan bagi aktivitas ilegal.

Perdagangan OTC di Crypto: Kekhawatiran Utama

Perdagangan OTC dalam konteks mata uang virtual memungkinkan investor menjaga privasi dan kerahasiaan dalam transaksinya. Berbeda dengan bursa standar yang diawasi dan diatur, transaksi OTC dapat terjadi tanpa pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

Wakil Kepala Jaksa Ki menarik perhatian pada perusahaan OTC mata uang virtual ilegal yang mengubah mata uang virtual yang diperoleh secara ilegal menjadi mata uang asing atau won Korea. Platform ini telah disamakan dengan “pasar gelap” untuk perdagangan mata uang virtual, yang memungkinkan perdagangan pada harga berapa pun yang diinginkan tanpa pemantauan atau pelacakan.

Dia menyoroti bahwa platform OTC sering digunakan untuk mencuci uang atau menyembunyikan keuntungan kriminal, mengaburkan asal-usul mata uang virtual yang diperoleh melalui cara-cara terlarang seperti peretasan atau ransomware. Dia mengatakan insiden baru-baru ini telah menyebabkan transaksi valas ilegal melalui OTC, melewati pasar keuangan resmi dan berujung pada penangkapan.

Selain itu, terdapat juga kekhawatiran yang meningkat terhadap bisnis simpanan mata uang virtual, yang menawarkan bunga kepada pelanggan atas simpanan mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) atau Ethereum (ETH). Masalahnya adalah kurangnya transparansi, karena perusahaan simpanan tersebut saat ini tidak diwajibkan untuk mengungkapkan rincian investasi mereka kepada nasabah.

Insiden seperti penangguhan penyetoran dan penarikan di Dalio dan Haru Invest menyoroti risikonya, kata para pejabat. Perusahaan-perusahaan ini tiba-tiba menghentikan penarikan mata uang kripto, menyebabkan keributan di kalangan pelanggan dan keluhan hukum.

Undang-Undang Aset Virtual yang akan datang, yang dijadwalkan akan diterapkan pada bulan Juli tahun depan, bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan peraturan yang ketat. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa operator aset virtual harus memiliki mata uang kripto yang sama yang dipercayakan oleh penggunanya dalam jumlah yang cukup, sehingga secara efektif membatasi operasi bisnis penyimpanan mata uang virtual yang tidak jelas.

Apa itu perdagangan OTC?

Perdagangan OTC, atau perdagangan over-the-counter, adalah jenis perdagangan yang terjadi secara langsung antara dua pihak tanpa keterlibatan bursa. Di OTC, dealer bertindak sebagai pembuat pasar dengan memberikan penawaran harga untuk membeli dan menjual aset digital, berapa pun harga pertukarannya.

Perdagangan OTC dalam mata uang kripto telah mendapatkan popularitas yang luar biasa. Dengan meningkatnya aset digital, permintaan akan layanan OTC dari investor institusi juga meningkat.

Namun, banyak pedagang yang ragu untuk memasuki lingkungan berbagai platform yang tidak diatur. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan seperti Huobi telah meluncurkan meja OTC yang diatur sepenuhnya untuk menyediakan lingkungan perdagangan yang aman dan patuh kepada investor institusi.

Ikuti kami di Google Berita