Polisi Singapura menyita $735 juta dalam operasi pencucian uang

Pihak berwenang Singapura telah menangkap sepuluh orang asing dalam kasus pencucian uang besar-besaran, dan menyita aset senilai hampir $735 juta.

Pada tanggal 16 Agustus, polisi Singapura menangkap sepuluh warga negara asing dengan paspor Tiongkok, yang dituduh menipu Singapura sekitar 1 miliar dolar Singapura ($735 juta).

Selama penyelidikan mereka, pihak berwenang menyita aset, termasuk 94 properti, 50 kendaraan senilai lebih dari S$815 juta dan 35 rekening bank senilai sekitar S$110 juta.

Selain itu, 11 dokumen terkait berbagai akun mata uang kripto juga disita.

Otoritas Moneter Singapura saat ini bekerja sama dengan polisi untuk mengidentifikasi uang dan aset yang terkontaminasi dalam sistem keuangan negara tersebut.

“Kasus ini menyoroti bahwa sebagai pusat keuangan global, Singapura masih rentan terhadap risiko internasional (pencucian uang dan pendanaan terorisme)” dan menyerukan kepada regulator untuk “memperkuat perlindungan terhadap risiko-risiko ini” terhadap lembaga-lembaga keuangan.

Ho Hern Shin, Wakil Direktur Pelaksana MAS

Baru-baru ini, ketika Singapura muncul sebagai pusat mata uang kripto utama di Asia, otoritas keuangan tersebut meluncurkan rencana tiga tahun untuk meningkatkan ekosistem kripto dan fintech di negara tersebut.

Selama beberapa bulan terakhir, Singapura telah menjadi pusat kripto di kawasan Asia, memimpin pertumbuhan ekosistem mata uang kripto di negara tersebut.

Ikuti kami di Google Berita