Beritau Digital Media

Loading...

Beritau Digital Media

Register

News - September 21, 2023

Polisi Singapura melaporkan semakin banyak orang yang terlibat dalam kasus pencucian uang

Kepolisian Singapura berencana mengambil tindakan lebih lanjut sebagai respons terhadap kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut.

Saat ini, cryptocurrency senilai $26 juta telah disita sehubungan dengan kasus ini.

kejang besar

Pada bulan Agustus dilaporkan bahwa pihak berwenang Singapura menangkap 10 orang asing berusia antara 31 dan 44 tahun, semuanya memegang paspor Tiongkok.

Jumlah yang terlibat dalam investigasi pencucian uang dalam negeri yang paling luas di Singapura kini diperkirakan mencapai $1,76 miliar, menurut sebuah laporan baru dari media lokal. Sebagai tanggapan, pernyataan resmi tersebut menegaskan niat mereka untuk meningkatkan upaya mereka sehubungan dengan kasus tersebut, yang berfokus pada warga negara asing yang melakukan aktivitas ilegal termasuk penipuan dan perjudian online di luar negeri dan kemudian mencuci keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Aset yang disita sekarang mencakup lebih dari $828,5 juta deposito di rekening bank, lebih dari $55,8 juta tunai, termasuk mata uang asing, serta 68 emas batangan, 294 tas tangan desainer (termasuk lencana bermerek Herm├Ęs), 164 jam tangan mewah (dengan nama seperti Patek Phillips), 546 item perhiasan, dan 204 peralatan elektronik serta lebih dari 26 juta mata uang kripto.

Aparat penegak hukum juga telah memberlakukan perintah larangan terhadap 110 properti real estate dan 62 kendaraan (termasuk mobil Bentley dan Rolls-Royce), dengan total nilai lebih dari $170 juta. Selain itu, berbagai perhiasan dan alkohol (wiski Macallan kuno) juga tunduk pada tindakan ini.

Memperkuat posisinya sebagai pusat kripto

Selama beberapa bulan terakhir, Singapura telah mengambil beberapa langkah sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar untuk menjadi pusat mata uang kripto di Asia, termasuk meminta masukan dari Ripple mengenai regulasi stablecoin.

Sayangnya, seperti diberitakan Al Jazeera, hal ini menjadikan Singapura pilihan yang menarik bagi pencucian uang dan pelaku kejahatan lainnya karena statusnya sebagai pusat keuangan utama. Jadi, meskipun dulunya merupakan pusat perdagangan yang sangat bersih dan tempat yang menarik untuk pengembangan mata uang kripto, sektor ini kini menghadapi pengawasan yang semakin ketat seiring dengan semakin banyaknya rincian yang muncul mengenai besarnya kasus pencucian uang ini.

Sebagai tanggapan, anggota Parlemen Singapura telah mengajukan 32 pertanyaan tentang inisiatif anti pencucian uang, termasuk bagaimana Otoritas Moneter Singapura berencana mengidentifikasi laporan transaksi mencurigakan. Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan kementerian lainnya, akan menjawab pertanyaan dalam pernyataan menteri pada bulan Oktober.

Ikuti kami di Google Berita