Pihak berwenang Thailand menangkap lima orang sehubungan dengan penipuan kripto senilai $76 juta

Empat warga negara Tiongkok dan satu warga negara Laos ditangkap karena peran mereka dalam penipuan mata uang kripto yang menyebabkan korban kehilangan 2,7 miliar baht (sekitar $76 juta).

Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB) Thailand menyampaikan bahwa setidaknya 3,280 orang telah menjadi korban penipuan mata uang kripto ini sejak November 2022, The Bangkok Post melaporkan.

Bukan hanya kasus penipuan

Para korban dikatakan dihubungi oleh orang asing atau orang asing, yang mengundang mereka untuk berinvestasi menggunakan aplikasi seluler asing dan platform online lainnya, dan menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi. Juru bicara CCIB, Kolonel Pol Kissana, menceritakan bahwa banyak korban menginvestasikan tabungan hidupnya dalam penipuan ini, bahkan mengambil hipotek kedua atas tanah atau rumah mereka.

Investigasi menemukan bahwa banyak orang yang menjalankan situs palsu (bchglobaltd.com) juga dikaitkan dengan platform palsu lainnya. Dengan dukungan Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan lembaga penegak hukum lainnya, pengadilan dapat menyetujui surat perintah penangkapan untuk lima tersangka, empat warga negara Tiongkok dan satu warga negara Laos.

Orang-orang yang ditangkap dituduh melakukan kejahatan internasional, melakukan penipuan publik, memasukkan informasi palsu ke dalam sistem komputer dan pencucian uang.

Tindakan tegas terhadap penipuan

Thailand terus menindak pelaku kejahatan di sektor cryptocurrency. Dalam laporan tertanggal 22 Agustus, negara tersebut juga memperingatkan penutupan Facebook dan penggunanya karena meningkatnya penipuan terkait cryptocurrency dan iklan menyesatkan lainnya yang ditemukan di platform tersebut.

Dalam kabar terkini, Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital mengambil tindakan terhadap kegiatan ini, dan berencana untuk menyajikan temuannya di pengadilan Thailand.

Laporan bulan Februari dari ChainAnalysis terus memperingatkan pengguna tentang prevalensi penipuan kripto, dengan menunjukkan bahwa meskipun pendapatan penipuan secara teknis telah menurun, penipuan yang berhasil (seperti Hyperverse) masih merugikan pengguna hingga miliaran dolar.

Ikuti kami di Google Berita