Pendiri FTX akan menghadapi dakwaan atas skema pendanaan kampanye ilegal

Pihak berwenang AS sedang bersiap untuk menuntut pendiri FTX Sam Bankman-Fried dengan skema pendanaan kampanye ilegal, menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada 8 Agustus.

Dalam kasus hukum yang berbeda, jaksa penuntut berencana untuk mengajukan dakwaan pengganti pada minggu 14 Agustus untuk menambahkan dugaan skema pendanaan kampanye ilegal Bankman-Fried ke dalam tujuh dakwaan lain yang sudah ada.

Jaksa menuduh Bankman-Fried menggunakan dana curian kliennya untuk membiayai “kampanye pengaruh politik” ilegal dan berusaha menyembunyikan uang ini melalui “sumbangan politik”.

Dalam pernyataannya, jaksa menjelaskan, “Bukti mengenai perilaku pendanaan kampanye terdakwa dapat diterima di persidangan sebagai bukti langsung atas dakwaan di persidangan.”

Tuduhan terhadap Bankman-Fried, yang telah mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan, termasuk menipu pelanggan dan pemberi pinjaman FTX, berasal dari dugaan skema untuk menipu investor, yang menyebabkan keruntuhan FTX dengan cepat dan selanjutnya dinyatakan bangkrut.

Para terdakwa dituduh menyalahgunakan miliaran dolar dari FTX. Dia diduga menggunakannya untuk menutupi kerugian dana lindung nilai miliknya, Alameda Research, dan untuk membeli real estat mewah serta memberikan sumbangan politik.

Tim hukum Bankman-Fried sebelumnya telah menentang banyak tuduhan tersebut, mengklaim bahwa tuduhan tersebut cacat dan kontradiktif, terutama yang berkaitan dengan sumbangan politik.

Awalnya, jaksa AS berencana mengajukan 13 dakwaan. Jumlah ini dikurangi menjadi delapan setelah muncul kekhawatiran dari pengadilan Bahama mengenai tuduhan di luar perjanjian ekstradisi awal. Lima dakwaan kemudian dibatalkan, dan sisanya ditunda hingga Maret 2024.

Ada spekulasi bahwa tuduhan pendanaan kampanye politik mungkin juga akan dibatalkan, namun komunikasi terakhir dari jaksa telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan melanjutkan tuntutan tersebut.

Bankman-Fried saat ini menjalani tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California dengan jaminan $250 juta menunggu persidangan.

Mantan CEO Alameda, Caroline Ellison, dan rekan dekat Bankman-Fried, mantan eksekutif FTX Gary Wang, telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan bekerja sama dalam penyelidikan.

Ikuti kami di Google Berita