Otoritas Connecticut Menyita Bitcoin Senilai $3 Juta

Polisi Westport, Connecticut membantu investor kripto dalam memulihkan lebih dari $3 juta dalam bentuk Bitcoin (BTC) setelah menjadi korban penipuan keuangan tingkat tinggi.

Polisi Westport menggagalkan penipuan BTC

Pada bulan Mei, polisi Westport dilaporkan meluncurkan penyelidikan setelah laporan dari seorang korban yang dibujuk untuk mentransfer dana dari rekening pensiunnya ke alamat dompet pertukaran kripto Kraken pada bulan Januari, menurut Lt. Eric Woods dalam rilis berita.

Antara bulan Januari dan Maret, para korban menemukan bahwa Bitcoin senilai lebih dari $3 juta telah ditarik dan ditransfer ke dompet mata uang kripto di luar kendali mereka. Berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Bagian Connecticut, detektif Westport dengan rajin melacak transaksi tersebut dan berhasil membekukan semua akun yang terkait dengan penipuan tersebut, seperti yang dikonfirmasi oleh Woods.

Sebagai hasil dari upaya ini, pihak berwenang berhasil mendapatkan kembali lebih dari $3 juta, yang kini telah dikembalikan kepada korban. Woods juga mengklarifikasi bahwa rekening yang dibekukan tersebut ditelusuri ke penduduk Pakistan, sehingga peluang penangkapan dalam kasus ini sangat rendah.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 29 September, Woods dari Departemen Kepolisian Westport menekankan pentingnya kasus ini, menyoroti upaya terpuji dari biro detektifnya. Ia juga mengingatkan warga untuk tetap waspada dan mewaspadai skema penipuan.

Penipuan Cryptocurrency Menyebabkan Kekhawatiran

Dalam beberapa tahun terakhir, penipuan kripto meningkat karena pelaku kejahatan memanfaatkan kurangnya regulasi di industri mata uang kripto.

Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan (DFPI) menawarkan pelacak penipuan kripto, yang memungkinkan pengguna mencari keluhan spesifik dan memberikan informasi tentang penipuan umum dan tindakan perlindungan untuk transaksi kripto.

Pada bulan Mei, pasangan di Inggris mengalami kejutan besar ketika mereka menjadi korban penipuan Bitcoin, yang mengakibatkan hutang sebesar $56,000. Penipuan tersebut, yang tidak terkait dengan Bitcoin atau mata uang kripto, memanfaatkan pemahaman dangkal pasangan ini mengenai masalah keuangan. Tampaknya ini adalah penipuan phishing di mana pasangan tersebut ditipu untuk mengungkapkan dompet BTC dan informasi pribadi mereka.

Pada bulan Agustus, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand mengeluarkan peringatan keras kepada Facebook, mengancam akan mendapatkan perintah penutupan yang dikeluarkan pengadilan jika platform tersebut gagal mengatasi dugaan iklan investasi dan penipuan kripto.

Menurut kementerian, lebih dari 200,000 orang telah menjadi korban iklan menyesatkan di Facebook, yang mempromosikan penipuan kripto, investasi palsu, dan lembaga pemerintah palsu seperti Komisi Sekuritas dan Bursa.

Kementerian secara aktif mengumpulkan bukti terkait iklan penipuan tersebut, yang jumlahnya telah melampaui 5.300. Masalah ini tetap ada meskipun ada permintaan berulang kali dari pemerintah untuk menghapus lebih dari 5.000 iklan penipuan yang teridentifikasi dari Facebook.

Penipuan yang mengklaim pengembalian harian hingga 30% ini sering kali memanfaatkan dukungan selebriti atau secara palsu mengklaim kepatuhan terhadap badan regulasi, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan bagi pihak berwenang dan pengguna.

Menurut Komisi Perdagangan Federal (FTC), lebih dari $1 miliar telah hilang dalam mata uang kripto karena penipuan sejak awal tahun 2021, yang mempengaruhi lebih dari 46,000 orang.

Penipuan yang paling umum melibatkan peluang investasi palsu, dengan kerugian $575 juta dalam penipuan kripto terkait dengan skema ini pada tahun 2021. Para korban menjadi korban situs web dan aplikasi investasi palsu, percaya bahwa mereka dapat memantau pertumbuhan kripto mereka, namun ternyata aplikasi tersebut palsu. Dan menjadi mustahil untuk mendapatkan uang mereka kembali.

Ikuti kami di Google Berita