Beritau Digital Media

Loading...

Beritau Digital Media

Register

News - January 24, 2024

Nexo menuntut $3 miliar dari otoritas Bulgaria atas pembatalan penyelidikan

Pemberi pinjaman Cryptocurrency Nexo meminta ganti rugi sebesar $3 miliar dari otoritas Bulgaria.

Nexo sedang berusaha untuk mendapatkan kembali $3 miliar sehubungan dengan penyelidikan kriminal yang terhenti yang menggagalkan rencananya untuk pencatatan pasar saham AS dan kesepakatan sponsorship sepak bola, menurut Reuters.

Perwakilan Nexo juga mengklaim bahwa penyelidikan tersebut telah merusak reputasi perusahaan dan menghancurkan nilai pemegang saham. Hal ini tertuang dalam dokumen yang diserahkan kepada Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) Bank Dunia.

Penggeledahan kantor Nexo terjadi pada Januari 2023. Jaksa menuduh platform tersebut melakukan pencucian uang, kejahatan perpajakan, dan penipuan komputer antara tahun 2018 dan Januari 2023. Manajemen perusahaan dengan tegas membantah semua tuduhan pencucian uang dan kejahatan lainnya.

Pada bulan Desember 2023, Kantor Kejaksaan Bulgaria menutup kasus pidana terhadap layanan kredit mata uang kripto Nexo – penyelidik tidak menemukan bukti pencucian uang, penggelapan pajak, dan kejahatan lainnya.

Pada pertengahan Januari. Pada tahun 2023, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga mendenda platform tersebut sebesar $45 juta untuk layanan yang tidak terdaftar di negara tersebut. Menurut regulator, Nexo mulai menyediakan layanan penyimpanan mata uang kripto kepada investor AS pada Juni 2020.

Perwakilan pemberi pinjaman mencapai penyelesaian dengan SEC. Situs tersebut sekarang dilarang menyediakan layanan berlisensi di Amerika Serikat.

Ikuti kami di Google Berita