Mantan pejabat SEC mengisyaratkan penyelidikan kriminal atas kasus Binance yang tersegel

SEC telah meminta izin untuk menyerahkan dokumen yang dirahasiakan secara rahasia dalam gugatan perdata terhadap Binance, Binance.US dan CEO Changpeng Zhao.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan permintaan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, meminta izin untuk mengajukan dokumen tertentu secara tersegel dalam kasus perdata terhadap Binance, anak perusahaannya di AS, Binance.US, dan CEO Went. Changpeng Zhao (CZ). Isi proposal SEC sendiri disegel sehingga menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan rincian sensitif atau berpotensi memberatkan.

Mantan pejabat SEC John Reed Stark mempertimbangkan masalah ini, menyatakan bahwa resolusi terselubung SEC mungkin ada hubungannya dengan penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung oleh Departemen Kehakiman AS.

Apa yang terjadi dengan mosi rahasia SEC AS terkait Binance?

Dalam litigasi SEC/Binance AS, SEC AS telah mengajukan mosi tertutup untuk meminta izin untuk mengajukan dokumen secara tertutup, menurut pengajuan pengadilan SEC tadi malam. Mengizinkan dokumen pengadilan diajukan “di bawah meterai”… pic.twitter.com/cmx6gdh2so

– John Reed Stark (@JohnReedStark) 29 Agustus 2023

DOJ dilaporkan sedang menyelidiki pertukaran mata uang kripto terbesar Binance atas dugaan masalah seperti pencucian uang dan kemungkinan pelanggaran yang melibatkan entitas Rusia. Stark percaya bahwa Binance mungkin tidak akan menentang mosi SEC untuk merahasiakan dokumen-dokumen ini, karena hal ini dapat berisiko mengungkap bukti yang merugikan.

Langkah ini mengikuti perubahan pendekatan Binance terhadap pelanggan Rusia. Pertukaran kripto baru-baru ini membuat perubahan kebijakan, membatasi penduduk Rusia untuk bertransaksi hanya dalam rubel dan menghapus beberapa lembaga keuangan Rusia dari daftar opsi pembayaran mereka.

Sementara itu, juru bicara perusahaan mengindikasikan bahwa Binance sedang menjajaki semua cara terkait aktivitasnya di Rusia, bahkan mempertimbangkan untuk keluar dari pasar sama sekali.

SEC dan Binance sudah memiliki sejarah hukum yang rumit. Pada bulan Juni, SEC menggugat Binance, cabangnya di AS, dan CZ karena diduga menawarkan sekuritas tidak terdaftar kepada warga AS dan gagal mendapatkan lisensi yang diperlukan.

Dalam perkembangan paralel, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan gugatan terpisah terhadap entitas yang sama. Binance dan CZ keduanya menolak kasus CFTC pada bulan Juli, tetapi kedua kasus tersebut masih terbuka.

Ikuti kami di Google Berita