Investor kehilangan $4,5 juta dalam penipuan phishing USDT

Seorang investor kripto yang malang dilaporkan telah ditipu sebesar $4.46 juta dalam penipuan phishing yang melibatkan Tether (USDT).

Menurut data blockchain dari Etherscan, dana tersebut awalnya ditarik dari dompet pertukaran kripto Kraken dan kemudian ditransfer ke alamat yang diakhiri dengan “ACa7.”

Perusahaan keamanan Blockchain PeckShield telah mengidentifikasi alamat ini sebagai penipu phishing.

Scam Sniffer, platform lain yang memperingatkan pengguna akan penipuan blockchain, mengindikasikan pada tanggal 20 September bahwa dana tersebut diarahkan ke alamat yang terkait dengan pertukaran penambangan kripto Coinone yang curang.

Platform tersebut mengutip dasbor Dune Analytics yang dibuat pengguna, yang menunjukkan bahwa penipuan semacam itu telah mengakibatkan pencurian sekitar $337,1 juta dalam USDT, yang memengaruhi sekitar 22,000 orang.

Aktivitas penipuan terkait USDT semakin meningkat

Laporan Dune Analytics menunjukkan bahwa penipuan penambangan persetujuan USDT menjadi masalah yang signifikan, menarik lebih banyak pendatang baru ke dunia kripto daripada bisnis yang sah.

Biasanya, penipuan ini dimulai dengan penjahat mengirimkan pesan tidak berbahaya kepada calon korban melalui email atau platform online lainnya. Seiring waktu, penipu membangun hubungan dengan target mereka, seringkali membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mendapatkan kepercayaan mereka sebelum mendorong mereka untuk berinvestasi dalam skema penipuan.

Laporan Dune Analytics lebih lanjut menyatakan bahwa sejak transaksi pertama jenis penipuan ini dicatat pada tanggal 23 September 2021, telah ada 49,427 transaksi penipuan penambangan persetujuan USDT. Jumlah rata-rata yang dicuri per transaksi adalah $6.820.

Masalah penipuan kripto tidak hanya terbatas pada investor individu, karena selebriti terkenal juga menjadi korban penipuan tersebut. Pengusaha miliarder Mark Cuban baru-baru ini kehilangan hampir $870.000 setelah mengeklik tautan phishing.

Pada bulan Agustus, CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao memperingatkan komunitas kripto tentang meningkatnya kompleksitas penipuan, secara eksplisit menyebutkan serangan phishing tanpa transfer.

Ikuti kami di Google Berita