Eksekutif Fintech Inggris Dituduh Mencuci Crypto untuk ‘Brazilian Escobar’

Bos fintech Inggris Caio Marchesani menghadapi ekstradisi atas dugaan keterlibatan dalam operasi pencucian uang kripto besar-besaran.

Pemilik perusahaan fintech yang berbasis di London, Caio Marchesani, sedang diselidiki karena membantu dan bersekongkol dengan salah satu orang paling dicari di radar Interpol, Sergio Roberto de Carvalho, yang umumnya dikenal sebagai “Pablo Escobar dari Brasil”.

Marchesani diduga mengubah uang obat-obatan terlarang menjadi beberapa mata uang kripto untuk kartel de Carvalho. Dia telah diidentifikasi sebagai pendiri Trans-Fast Remittance, sebuah platform pembayaran yang diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Dia ditangkap di Bandara Heathrow pada Mei tahun ini.

Menurut database pemerintah Inggris, Marchesani tercatat sebagai direktur dua perusahaan Inggris lainnya, ACAI Holding Ltd dan Optimum Point Capital LLP.

Data kepemilikan usaha Marchesani Sumber: Database Pemerintah Inggris

akun binance de carvalho

Pihak berwenang Belgia memulai penyelidikan mereka tiga tahun lalu setelah pihak berwenang Belanda mencegat pengiriman kokain dalam jumlah besar senilai lebih dari €260 juta ($283 juta) di pelabuhan Rotterdam.

Jejak tersebut mengarah ke Flor Brasers dan Sergio Roberto de Carvalho – keduanya telah ditangkap – dan akhirnya melibatkan Marchesani. Penyelidik menyebutkan kemajuan dalam menguraikan pesan terenkripsi sebagai faktor kunci dalam mengidentifikasi keterlibatannya.

Di bawah pengamanan ketat, pihak berwenang Hongaria menyerahkan penyelundup narkoba Sergio Roberto de Carvalho, yang dikenal sebagai “Pablo Escobar dari Brasil”, ke Belgia pada Kamis ini. Pengadilan Belgia telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap terdakwa.

Cari tahu… pic.twitter.com/g7cw066lZI

– Jornal O Globo (@JornalOGlobo) 16 Juni 2023

Marchesani diduga mengelola beberapa akun cryptocurrency di platform Binance atas nama Bresser. Selain itu, ia dituduh menahan dana dalam jumlah besar dari De Carvalho dan membebankan biaya transaksi berlebihan hingga 9%.

Daftar tersangka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung ini jauh melampaui Inggris dan Belgia, termasuk orang-orang dari Brasil, Hongaria, Republik Ceko, dan Prancis. Lima tersangka, termasuk Bressars, de Carvalho dan Marchesani, saat ini berada dalam tahanan pra-sidang. Sidang ekstradisinya di London mengungkapkan bahwa permintaan jaminan ditolak karena kekhawatiran bahwa ia berisiko melarikan diri, dan keputusan pengadilan mengenai ekstradisinya diharapkan akan diambil pada akhir bulan ini.

Pengiriman Uang Trans-Fast Marchesani telah menjadi media keuangan pilihan bagi pelanggan Brasil, mencakup 85% dari basis penggunanya, menurut pengajuan pengadilan terpisah. Pesan telepon yang direkam dari perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sedang offline.

Binance juga telah mengonfirmasi bahwa bursa tersebut bekerja sama dengan lembaga penegak hukum terkait penyelidikan ini.

Perkembangan ini telah menimbulkan kekhawatiran baru mengenai memadainya pengawasan keuangan pada sektor fintech yang sedang berkembang di Inggris. Transparansi Internasional Inggris telah memberikan peringatan, melaporkan bahwa lebih dari sepertiga lembaga uang elektronik Inggris menunjukkan tanda-tanda lemahnya kepatuhan.

Ikuti kami di Google Berita