DOJ AS dilaporkan sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance untuk mengurangi dampaknya

Departemen Kehakiman AS (DoJ) dilaporkan sedang mempertimbangkan tuduhan penipuan terhadap Binance, pertukaran mata uang kripto. Jaksa federal ragu-ragu untuk mengajukan tuntutan, khawatir dana tersebut akan segera ditarik, seperti yang terlihat pada FTX tahun lalu.

Perhatikan Binance

Menurut Semaphore, jaksa penuntut prihatin tentang bagaimana tuntutan yang sedang berlangsung antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Binance dapat mempengaruhi situasi.

Sumber yang dekat dengan kasus tersebut dilaporkan mengatakan bahwa jaksa sedang mempertimbangkan opsi lain seperti denda atau perjanjian yang ditangguhkan/non-penuntutan untuk meminta pertanggungjawaban Binance atas aktivitas ilegal yang dilaporkan sambil meminimalkan dampaknya.

Pertarungan hukum ini mulai menjadi berita utama pada awal Juni. Hal ini membuat Changpeng Zhao dan Binance, pendiri bursa terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, dikenakan biaya dari SEC dan CFTC.

Regulator AS mengklaim bahwa Binance mengoperasikan bursa yang tidak terdaftar dan dengan sengaja mengizinkan warga AS untuk terlibat dalam aktivitas di platform globalnya.

Kasus terhadap Binance serius dan dapat mengakibatkan tuntutan pidana. SEC umumnya memulai gugatan perdata sebelum menghadirkan jaksa federal, terutama untuk kasus-kasus yang merupakan kepentingan publik.

Pembaruan kasus ini kemungkinan akan berdampak pada regulasi aset digital di AS dan seluruh dunia. Hal ini terlihat dari regulasi yang sedang dikembangkan di Inggris dan rencana ekspansi pemain besar seperti Gemini di Asia. Negara-negara lain tidak memiliki pedoman yang jelas dalam bidang ini.

Pelajaran dari FTX

Diskusi mengenai biaya Binance menyoroti banyak kesamaan dengan runtuhnya FTX pada November 2022.

Bankman-Fried dilaporkan telah mentransfer $10 miliar dana klien FTX ke Alameda. CZ kemudian mengumumkan bahwa Binance tidak lagi memegang saham di FTT, menyebabkan banyak pelanggan menarik dananya.

Hal ini mempercepat jatuhnya FTX. Mengingat contoh baru-baru ini, masuk akal jika jaksa bersikap berhati-hati untuk menghindari situasi serupa dengan Binance.

Ikuti kami di Google Berita