Beritau Digital Media

Loading...

Beritau Digital Media

Register

News - January 20, 2024

CFTC menuduh pertukaran kripto DeBX melakukan ‘penipuan asmara’

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) menuduh bahwa platform pertukaran kripto DeBex menipu pelanggan sekitar $2.3 juta.

Menurut pernyataan CFTC, pengaduan tersebut mengklaim bahwa eksekutif dan manajer DayBex tertentu diduga menjalin hubungan baik dan “intim” dengan calon klien dengan menyebarkan informasi palsu untuk mendapatkan kepercayaan.

Selanjutnya, orang-orang ini mendorong pelanggan tersebut untuk membuka dan mendanai akun perdagangan komoditas aset digital dengan DayBex.

DayBex dituduh menerima dan menyalahgunakan sekitar $2,3 juta dari sekitar lima klien antara Maret 2022 dan sekarang.

Para terdakwa yang disebutkan dalam pengajuan juga termasuk Zhang Cheng Yang, yang dompet digitalnya dikatakan telah digunakan untuk menipu setidaknya satu pelanggan atas dananya.

“Kasus ini menunjukkan misi inti Divisi Penegakan Hukum – memberikan keadilan bagi para korban, menghilangkan pelanggaran, dan meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar ketentuan anti-penipuan CEA.”

Direktur Penegakan Ian McGinley

Berdasarkan pengaduan tersebut, Debex diduga mengoperasikan domain internet yang dapat diakses publik yang dibuat pada Maret 2022. Domain tersebut dapat diakses oleh pelanggan di AS.

Pertukaran tersebut dikatakan telah menggunakan situs web ini untuk menargetkan individu asal Asia di negara tersebut.

Tuduhan lebih lanjut menyatakan bahwa Debex diduga menyalahgunakan aset digital pelanggan alih-alih menggunakannya untuk perdagangan seperti yang dijanjikan. Tanpa sepengetahuan pelanggan, situs web tersebut diduga meniru fitur platform perdagangan nyata, dengan “akun perdagangan” tidak lebih dari sekadar fasad yang menipu. CFTC percaya bahwa tidak ada aktivitas perdagangan aktual yang terjadi di pihak pelanggan.

Penipuan romantis kripto berkembang sebagai norma di industri, sedemikian rupa sehingga menarik perhatian Biro Investigasi Federal (FBI). Tahun lalu, hanya beberapa hari sebelum Hari Valentine, FBI memperingatkan tentang peningkatan yang mengkhawatirkan dalam penipuan percintaan online, di mana penipu menipu korbannya untuk mengirimkan uang dengan dalih berinvestasi atau memperdagangkan mata uang kripto.

Sherry E. Onks, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab di FBI Jacksonville, menekankan bahwa kencan online telah menjadi semakin umum, namun sayangnya hal itu memberikan lahan subur bagi para penipu.

Onks mendesak individu yang mencari cinta atau persahabatan secara online untuk memahami sepenuhnya risiko eksploitasi. Lebih jauh lagi, ia mengindikasikan bahwa penipu pasti akan mengajukan tuntutan pada akhirnya, jadi penting untuk menetapkan batasan yang jelas sejak awal dan menghindari pengiriman uang kepada individu yang belum pernah ditemui.

Ikuti kami di Google Berita