Beritau Digital Media

Loading...

Beritau Digital Media

Register

News - August 12, 2023

CFTC mendakwa individu dengan penipuan kripto

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) baru-baru ini mendakwa empat orang dengan keterlibatan dalam skema perdagangan kripto dan logam mulia yang curang.

Pada 11 Agustus, CFTC mengajukan pengaduan terhadap Rene Larralde, Juan Pablo Valquers, Brian Early, dan Alisha Ann Kingrey, dengan tuduhan penipuan.

Menurut agensi tersebut, uang tersebut diminta dari pelanggan yang tidak mengetahuinya dengan dalih menginvestasikan uang tersebut dalam kripto dan logam mulia. Keempat individu tersebut menggunakan “algoritme kepemilikan” yang menjamin keuntungan mingguan lebih dari 3%.

CFTC juga menargetkan perusahaan tidak terdaftar bernama Fundsz, yang digunakan oleh para tersangka penipu sebagai kedok untuk aktivitas mereka.

Larralde dan rekan-rekan terdakwanya diduga mengklaim bahwa algoritme mereka dapat mengubah setoran sekaligus sebesar $2500 menjadi $1 juta hanya dalam empat tahun. Ia menampilkan Fundz sebagai organisasi amal untuk para korbannya yang tidak disadari, dengan tagline “Fundz untuk tujuan Anda”. Dia mengklaim bahwa semua kontribusi yang diberikan pada dana tersebut akan mendukung tujuan kemanusiaan seperti air bersih atau upaya bantuan bencana.

CFTC memperkirakan 14.000 orang telah ditipu. Tidak ada klien yang menerima pembayaran apa pun dari investasi mereka, para terdakwa hanya membuat laporan mingguan palsu untuk menenangkan investor.

Seorang hakim Pengadilan Distrik AS mengeluarkan perintah penahanan menurut undang-undang, membekukan aset keempat terdakwa. Hakim juga telah menjadwalkan sidang perintah pendahuluan pada tanggal 23 Agustus, di mana CFTC mengatakan akan meminta kompensasi bagi korban penipuan tersebut.

Proses hukum terhadap Larralde dan rekan-rekannya adalah upaya terbaru CFTC untuk menindak penipuan terkait kripto. Pada bulan Juli, agensi tersebut mengajukan gugatan terhadap pasangan Tennessee yang diduga mencuri setidaknya $6 juta dari lebih dari 100 klien real estate. Rencananya mencakup kumpulan komoditas kripto yang dia sebut “berkah Tuhan melalui kripto.” Ini berjanji untuk menjamin pengembalian investor dari bertaruh pada crypto futures mengikuti saran dari “penyihir keuangan” bernama Pelatih Wendy.

Ikuti kami di Google Berita