Beritau Digital Media

Loading...

Beritau Digital Media

Register

News - July 7, 2023

CFTC memerintahkan dua individu Florida untuk membayar $5,4 juta dalam penyelesaian penipuan Bitcoin

Pada hari Kamis, 6 Juli, dua pria asal Florida, Amerika Serikat, didakwa menjalankan skema Bitcoin bernilai jutaan dolar. Sejak saat itu, dia setuju untuk membayar ganti rugi sebesar lebih dari $5 juta kepada Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Biaya pers CFTC, penyelesaian $5 juta tercapai

Regulator pasar derivatif AS menuduh Levin dan Reichenthal terlibat dalam penipuan aset digital, menipu investor, dan menipu mereka lebih dari $5 juta dengan berniat membeli Bitcoin pada tahun 2018.

Sebagai bagian dari penyelesaian, CFTC diharuskan membayar ganti rugi sekitar $5,4 juta kepada kedua individu. Selain itu, mereka dilarang berdagang atau mendaftar di CFTC.

CFTC menemukan bahwa Reichenthal menipu investor dengan membuat janji palsu untuk menerima Bitcoin senilai jutaan dolar dari Levin. Dia berpura-pura menjadi pengacara berlisensi dan agen escrow dan mengambil alih dana dari investor dan mengklaim bahwa transaksi akan berhasil jika persyaratannya terpenuhi.

Namun, investor akhirnya menyadari bahwa tujuan mereka memperoleh Bitcoin tidak mungkin. Mereka tidak menyadari bahwa Levin dan Reichenthal berencana menipu mereka. Ketika Reichenthal mentransfer dana ke Levin, tidak ada Bitcoin yang ditukar atau didistribusikan, dan uang investor tidak dikembalikan.

Komisaris CFTC Mendesak Kewaspadaan Terhadap Penipuan Kripto dan Bitcoin

Komisaris CFTC Kristin N. Johnson mengambil kesempatan ini untuk menekankan prevalensi penipuan dalam domain aset digital dan mata uang kripto.

Dia mendesak investor untuk tetap waspada dan mendapat informasi untuk melindungi diri dari penipuan serupa.

“Sayangnya, penipuan terkait aset komoditas digital atau mata uang kripto sudah menjadi hal yang biasa. “Penipu sering kali memanfaatkan ketakutan pelanggan ritel individu akan kerugian dan minat mereka untuk mengakses kelas aset baru untuk melakukan penipuan mereka.”

Tuntutan yang diajukan oleh CFTC terhadap Levin dan Reichenthal diikuti dengan tindakan pidana terpisah terhadap mereka, yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Levin dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara.

Reichenthal diberi penghargaan atas masa hukumannya, yang menunjukkan bahwa masa tahanan dianggap cukup sampai hukuman dijatuhkan.

Karena badan pengatur terus menangani aktivitas penipuan seputar mata uang kripto, investor disarankan untuk berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum memasukkan dana mereka ke peluang investasi apa pun.

Ikuti kami di Google Berita