Binance sedang mempertimbangkan tindakan hukum setelah berpisah dari Checkout.com

Binance sedang mempertimbangkan jalan hukum setelah pemroses pembayaran Checkout.com tiba-tiba memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan bursa kripto.

Surat penghentian Checkout.com, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus dan 11 Agustus, menyebutkan masalah peraturan, tuduhan pencucian uang, dan pertanyaan kepatuhan.

Namun, Binance menegaskan sikap sebaliknya, dengan mengatakan pihaknya tidak setuju dengan “argumen penghentian” Checkout. Perusahaan, yang dipimpin oleh CEO Changpeng Zhao, dilaporkan sedang mencari upaya hukum.

Meskipun kemitraan telah dibubarkan, Binance menegaskan bahwa layanan pengguna tetap tidak terpengaruh dan fasilitas on-ramp dan off-ramp tetap beroperasi.

Kemitraan yang terputus menandai berakhirnya Binance Connect, platform jual beli kripto yang memiliki izin untuk beroperasi. Diluncurkan pada Maret 2022, platform ini memfasilitasi transaksi antara mata uang kripto dan sektor keuangan tradisional. Ini memainkan peran penting dalam menangani hampir $2 miliar transaksi untuk Binance dalam satu bulan.

Perpecahan ini menambah tantangan yang ada pada Binance. Pertukaran tersebut menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kemitraan di kantor internasionalnya karena apa yang disebut sebagai tindakan debanking dan masalah peraturan.

Cabang-cabang Eropa dan Australia tiba-tiba mengalami pemadaman layanan perbankan, dan Binance.US kesulitan menemukan mitra perbankan AS. Untuk mengatasi masalah ini, Zhao mempertimbangkan untuk membeli bank.

Persyaratan Binance dan Anti Pencucian Uang

Seorang editor Forbes menyatakan pada hari Jumat bahwa ketika Binance memperkenalkan platform Checkout.com pada awal tahun 2020, mereka mengabaikan alat anti pencucian uang yang penting, 3D-Secure.

Ketika Binance meluncurkan platform pembayarannya pada paruh pertama tahun 2020, Binance melakukannya tanpa menerapkan alat anti pencucian uang 3D-Secure. Visa memperingatkan mereka tentang membanjirnya transaksi penipuan senilai hampir $10 juta di Binance segera setelah peluncuran

– Iain Martin (@_IainMartin) 18 Agustus 2023

Selanjutnya, segera setelah peluncuran platform, Visa memberi tahu Binance tentang peningkatan transaksi penipuan, yang diperkirakan mencapai sekitar $10 juta. Pengungkapan ini menggarisbawahi tantangan kompleks yang dihadapi Binance, dan menjelaskan lebih lanjut kompleksitas lanskap operasinya.

Tahun lalu, Checkout.com yang berbasis di London mulai mencari cara untuk lebih memanfaatkan kripto untuk tujuan pembayaran.

Ikuti kami di Google Berita