Binance dalam pengawasan, peningkatan penegakan hukum di tengah meningkatnya penipuan, drama Pepe

Minggu ini, Binance menjadi berita utama di tengah tuduhan manipulasi pasar dan pelanggaran sanksi. Sementara itu, regulator telah meningkatkan tindakan penegakan hukum setelah kejahatan terkait kripto – yang terbaru melibatkan Pepe Coin.

Kekhawatiran SEPA Binance

Karena serangkaian keadaan, Binance muncul sebagai pusat perhatian minggu ini.

Dukungan Twitter resmi bursa menunjukkan penghentian sementara transfer EUR, yang mengindikasikan penghentian sementara transfer SEPA, tanpa menentukan batas waktu pasti untuk dimulainya kembali.

Meskipun tidak ada penyebab yang jelas, upaya Binance untuk terus memberikan informasi kepada pengguna tetap menjaga antisipasi mengenai apakah faktor eksternal mungkin berperan.

Menyusul laporan kekhawatiran terkait transfer SEPA, perusahaan segera mengatasi situasi tersebut melalui pernyataan resmi yang diberikan kepada Crypto.News.

Menurut perwakilan Binance, layanan deposit dan penarikan SEPA akan tersedia hingga 25 September. Namun demikian, individu akan menghadapi penekanan yang lebih besar pada kepatuhan terhadap peraturan.

Sebagai bagian dari pendekatan proaktif untuk melakukan penilaian rutin, beberapa Pengguna mungkin diminta untuk memberikan rincian pribadi tambahan.

tuduhan yang semakin meningkat

Segera setelah itu, Binance mendapat sorotan karena tuduhan manipulasi pasar menjadi berita utama. Pada tanggal 23 Agustus, Santiment mengungkapkan bahwa desas-desus di sektor kripto berpusat di sekitar Binance dan token aslinya, BNB.

Menurut platform intelijen pasar, Binance menempati posisi pertama dalam trending topik, sementara BNB berada di posisi ketiga.

Sentimen mengaitkan peningkatan sebutan sosial dengan meningkatnya klaim kemungkinan keterlibatan Binance dalam manipulasi pasar. Tuduhan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa CEO Changpeng Zhao mungkin secara strategis menjual Bitcoin (BTC) untuk mempertahankan nilai BNB.

Binance juga mendapat kecaman karena tuduhan pelanggaran sanksi. Seperti diberitakan pada 22 Agustus, The Wall Street Journal melaporkan bahwa bursa tersebut diduga memiliki hubungan dengan entitas yang terkena sanksi di Rusia.

Meskipun ada klaim kepatuhan, laporan WSJ mengklaim bahwa operasi Binance di Rusia tetap aktif. Perdagangan kripto berbasis rubel diduga berpotensi terkait dengan bank-bank Rusia yang terkena sanksi.

Pertukaran tersebut juga diduga terlibat dalam transaksi rubel peer-to-peer. Meskipun Binance membantah tuduhan tersebut dan bersikeras untuk mematuhi norma hukum, tuduhan ini mendapatkan momentum dan menimbulkan kekhawatiran.

Binance mengambil tindakan terkait layanan peer-to-peer (P2P) setelah muncul klaim bahwa layanan tersebut memungkinkan transaksi dengan lembaga keuangan Rusia yang masuk daftar hitam.

Menanggapi laporan tersebut, Binance berhenti mendukung lima bank Rusia yang disetujui untuk transaksi rubel. Khususnya, pemegang kartu bank seperti Rosbank dan Tinkoff Bank sebelumnya dapat membeli kripto melalui Binance.

Binance mengakhiri layanan kartu di LatAm dan Timur Tengah

Binance mengungkapkan minggu ini bahwa mereka telah menghentikan layanan kartu debit kripto di wilayah Amerika Latin dan Timur Tengah efektif tanggal 25 Agustus.

Perusahaan membuat keputusan ini sebagai jawaban atas pertanyaan dari pelanggan Kolombia, dan menyatakan bahwa keputusan ini memengaruhi sebagian kecil pengguna di wilayah tersebut.

Pengguna yang terkena dampak penangguhan ini masih dapat menggunakan kartu debit kripto mereka hingga 21 September 2023, memastikan transisi yang lancar.

Sementara itu, perusahaan secara aktif menyarankan Binance Pay sebagai opsi yang aman dan nyaman untuk kebutuhan pembayaran kripto.

Binance, MasterCard mengakhiri kemitraan

Laporan pada 24 Agustus mengkonfirmasi berakhirnya kemitraan antara Binance dan Mastercard. Kolaborasi ini memfasilitasi penerbitan kartu kripto kepada pelanggan Binance di berbagai negara, termasuk Bahrain, Argentina, Kolombia, dan Brasil.

Kemitraan ini diharapkan berakhir pada 22 September. Perlu dicatat bahwa penghentian ini tidak akan berdampak pada usaha kartu kripto Mastercard secara bersamaan dengan perusahaan kripto lainnya.

Meskipun Mastercard tidak secara terbuka mengungkapkan alasan di balik penghentian tersebut, perusahaan menekankan komitmennya yang teguh terhadap penilaian yang ketat dan pemantauan berkelanjutan dalam semua operasi yang melibatkan mata uang kripto.

Peningkatan tindakan penegakan hukum

Minggu ini juga terdapat beberapa tindakan penegakan hukum terkait kejahatan terkait kripto. Anthony Faulk, seorang warga negara AS berusia 26 tahun yang dianggap bertanggung jawab atas pencurian kripto besar-besaran, menerima hukuman penjara tiga tahun.

Individu tersebut menggunakan metode pertukaran SIM untuk melakukan perampokan, yang mengakibatkan pencurian aset kripto senilai $20 juta. Strateginya melibatkan manipulasi perwakilan layanan pelanggan penyedia kartu SIM untuk secara ilegal mendapatkan kendali atas nomor telepon korban yang menjadi sasaran.

Laporan pada 23 Agustus mengungkapkan bahwa mantan eksekutif OpenSea Nathaniel ‘Nate’ Chastain juga menghadapi hukuman penjara karena perdagangan orang dalam NFT.

Jika terbukti bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang, Chastain akan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, diikuti dengan kurungan di rumah. Selain itu, ia harus menjalani pembebasan yang diawasi selama tiga tahun, membayar denda sebesar $50.000, dan kehilangan segala keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Menurut siaran pers DOJ minggu ini, warga New York berusia 32 tahun James Charles Rivera secara mengejutkan dijatuhi hukuman 96 tahun penjara federal. Rivera bekerja sebagai penjual steroid di pasar online rahasia, tempat dia menggunakan kripto untuk transaksi.

Siaran pers mengungkapkan bahwa Rivera, bersama rekan-rekannya, terlibat dalam distribusi steroid anabolik. Dengan ribuan penjualan, Rivera menghasilkan jutaan dolar dalam mata uang virtual dan uang tunai.

Setelah mengaku bersalah atas kejahatan tersebut enam bulan lalu, dia mengaku memproses banyak pesanan dan menimbun sekitar 451 Bitcoin (BTC).

Minggu ini, Tiongkok mulai menerapkan penegakan hukum secara adil. Pengadilan Tiongkok telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Xiao Yi, mantan pejabat partai Tiongkok, setelah dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dan penyuapan.

Keyakinan Xiao Yi berasal dari penyalahgunaan wewenangnya, saat ia memanfaatkan posisinya untuk mempromosikan perluasan operasi penambangan Bitcoin dengan mengatur dukungan keuangan dan penyediaan pasokan listrik. Dia melakukan ini meskipun ada larangan Tiongkok terhadap penambangan kripto.

Pengembang Tornado Cash dituduh

Pengembang layanan pencampuran kripto Tornado Cash terjebak dalam gelombang tindakan penegakan hukum baru-baru ini.

Pencipta Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov kini menghadapi dakwaan terkait pencucian uang, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Siaran pers tanggal 23 Agustus mengkonfirmasi dakwaannya karena diduga memfasilitasi transaksi jutaan dolar untuk Lazarus Group Korea Utara.

Storm dan Semenov keduanya menghadapi tuduhan yang sama yaitu berkonspirasi untuk terlibat dalam pencucian uang dan berencana melanggar Undang-Undang Kekuatan Darurat Ekonomi Internasional.

Storm ditangkap di negara bagian Washington sementara Semenov masih buron. Salah satu pendiri lainnya, Alexei Pertsev, yang keterlibatannya dengan Tornado Cash tidak ada hubungannya dengan masalah hukum ini, juga akan diadili di Amsterdam.

Tak lama setelah laporan awal, pengacara Storm, Brian Klein, mengonfirmasi bahwa pengembang telah diberikan jaminan. Klein menyatakan ketidakpuasannya terhadap implikasi kliennya terhadap pengembangan perangkat lunak dalam sebuah pernyataan di X (sebelumnya Twitter).

penipuan yang semakin meningkat

Serangkaian tindakan penegakan hukum ini bertepatan dengan gelombang besar klaim penipuan dan penipuan yang melanda lanskap kripto minggu ini. Friend.tech, platform sosial terdesentralisasi yang berkembang pesat, menjadi target minggu ini karena popularitasnya menarik perhatian para penjahat dunia maya.

Laporan pada tanggal 21 Agustus menarik perhatian pada penipuan phishing dengan individu yang meniru identitas Friend.Tech di X. Sistem pemantauan on-chain AegisWeb3 mengeluarkan peringatan yang menyarankan pengguna untuk tetap waspada.

Peringatan AegisWeb3 menyoroti munculnya akun palsu dengan pegangan @friendtech_web3. Akun tersebut diduga meluncurkan skema airdrop untuk Token Teman, memikat pengguna ke situs web palsu.

Selain itu, pendiri DeFi Llama mengungkapkan minggu ini bahwa penjahat dunia maya telah memulai gelombang baru penipuan kripto menggunakan Google Ads sebagai gerbang penipuan.

Dalam skema yang terus berkembang ini, penipu membeli ruang iklan di situs web kripto yang sah melalui Google, kemudian menggunakan taktik injeksi URL untuk mengarahkan kembali pengguna ke platform phishing berbahaya setelah berinteraksi dengan iklan.

Tim Pepe dituduh melakukan insider trading

Pepe Coin menjadi pusat perhatian minggu ini karena terlibat dalam kontroversi besar yang melibatkan perampokan token besar-besaran dan tuduhan perdagangan orang dalam.

Analis on-chain Yazan menuduh pada tanggal 26 Agustus bahwa individu dengan akses orang dalam telah mulai menjual kepemilikan PEPE mereka. Langkah ini menyebabkan sekitar 400 miliar token PEPE terjual terutama dari satu alamat.

Yazan mendesak bursa mata uang kripto besar seperti Binance dan OKEx untuk mengambil tindakan cepat terhadap dugaan aktivitas perdagangan orang dalam.

Kontroversi dimulai setelah tweet dari akun resmi PayPe mengungkapkan transfer tidak sah atas 15 triliun token PayPe senilai $16 juta ke bursa kripto.

Orang lain, Jeremy “Pauly” Kahane, yang pernah terlibat dalam pemasaran Pepe Coin, menuduh orang dalam meme coin terlibat dalam perdagangan orang dalam setelah hilangnya 16 triliun PEPE secara besar-besaran.

Pengungkapan Kahn pada tanggal 26 Agustus mengungkapkan bahwa tim Pepe Coin memiliki stok PEPE dalam jumlah besar senilai $16 juta hingga $17 juta di sembilan dompet berbeda.

Menariknya, alih-alih menjual sepenuhnya, individu secara strategis mengambil posisi yang jauh lebih kecil dengan secara perlahan mengeluarkan token PEPE dari dompet bursa yang diatur (CEX).

Ikuti kami di Google Berita